Putins Oligarchen, Familie und Handlanger: Diese Schweizer Personen und Firmen sind von den USA sanktioniert

Terroristen, Drogenhändler, Oligarchen: Viele von ihnen stehen auf der gefürchtetsten Blacklist der Welt. Sie werden von der US-Regierung als «Specially Designated Nationals and Blocked Person» («besonders benannte Staatsangehörige und gesperrte Personen», kurz: SDN) vermerkt. Wer auf dieser Liste landet, der ist international de facto erledigt. Keine Bank, die Geschäfte in den USA macht, gibt den Betroffenen ein Konto oder lässt diese noch auf ihre Vermögenswerte zugreifen. Und niemand darf mit ihnen handeln, ohne harte Strafen zu riskieren. Auch Schweizerinnen und Schweizer sowie Personen mit Schweizer Wohnsitz und hiesige Firmenniederlassungen finden sich auf der schwarzen Liste der USA. Die sogenannte SDN-Liste umfasst auch jene Personen und Unternehmen, die von den Russland-Sanktionen erfasst sind. Vereinzelt bestehen die Sanktionen bereits seit der russischen Annexion der Krim 2014. Das Office of Foreign Assets Control (Ofac) des US-Finanzministeriums setzt diese um. Seit Putins Grossangriff auf die Ukraine haben die Amerikaner die SDN-Liste deutlich verlängert. Zahlreiche Namen sind insbesondere in den vergangenen 15 Monaten dazugekommen. Zwischen Februar 2022 und Mai 2023 haben die USA 24 Schweizer Personen sowie 16 Schweizer Firmen sanktioniert. Die «Handelszeitung» nennt hier die im Rahmen der Russland-Sanktionen von den USA betroffenen Schweizerinnen und Schweizer sowie Personen und Unternehmen mit einem Schweizer Wohnsitz/Aufenthaltsrecht beziehungsweise einer hiesigen Niederlassung. In der Auswertung sind nur jene Einzelpersonen und Entitäten berücksichtigt, welche nach Angaben des US-Finanzministeriums – also laut der SDN-Liste oder offiziellen Mitteilungen – eine Schweizer Verbindung haben. Die folgenden Schweizer Personen sind von den USA sanktioniert Aktuell befinden sich 24 Einzelpersonen mit Schweizer Staatsbürgerschaft und/oder Schweizer Aufenthaltsrecht auf der Sanktionsliste der USA (Stand: 19. Mai 2023): Das Studhalter-Netzwerk Der Luzerner Geschäftsmann Alexander-Walter Studhalter gilt als wichtiger Akteur im Finanznetzwerk des schon seit 2018 von den USA sanktionierten Oligarchen Suleiman Kerimow und leitete unter anderem Unternehmen für ihn. Studhalter soll laut einer Mitteilung des US-Finanzministeriums im Namen Kerimows agiert und für ihn Geld gewaschen haben. Eine Recherche des «Tages-Anzeiger» zeigt, wie er mithilfe von Strohleuten Milliarden verschob. Das Moretti-Netzwerk Der schweizerisch-italienische Geschäftsmann Walter Moretti soll direkt oder indirekt für die russische Regierung gehandelt haben. Moretti und sein Netzwerk aus Partnern und Unternehmen sollen heimlich sensible westliche Technologien und Ausrüstung für russische Geheimdienste und das russische Militär beschafft haben, darunter hydraulische Pressen und Panzerplatten. Moretti und seine Mitarbeitenden sollen zudem Ausrüstung für Russlands Atomwaffenlabore beschafft haben. Das Usmanow-Netzwerk Der russische Unternehmer und Oligarch Alischer Usmanow unterhielt oder unterhält offenbar mehrere geschäftliche Verbindungen in die Schweiz. Zu seinem Schweizer Firmenkosmos gehören mehrere Unternehmen und leitende Angestellte. Im April 2023 setzten die USA unter anderem seine in Zug ansässige Metalloinvest auf die schwarze Liste, ein russisches Bergbau- und Metallunternehmen und der grösste Eisenerzproduzent Russlands. Das Timtschenko-Netzwerk Der russisch-finnische Oligarch und Rohstoffhändler Gennadi Timtschenko gilt als enger Putin-Freund und wurde bereits nach der Annexion der Krim 2014 wegen Tätigkeit im russischen Finanzdienstleistungssektor erstmals sanktioniert. Er und seine seit März 2023 ebenfalls sanktionierte Frau haben allerdings noch eine Wohnadresse in Genf, und im April 2023 wurden der in Liechtenstein ansässige Sequoia Treuhand Trust sowie drei Einzelpersonen – darunter zwei Schweizer – wegen Unterstützung Timtschenkos ebenfalls auf die SDN-Liste gesetzt. Das Kerimow-Netzwerk Der Duma-Abgeordnete und Oligarch Suleiman Kerimow wurde ebenfalls bereits 2018 als Mitglied der russischen Regierung und wegen mutmasslicher Geldwäsche sanktioniert. Die Sanktionen soll er seither auch über die Schweiz umgangen haben. Schlüsselpersonen dabei sollen der Luzerner Geschäftsmann Walter Studhalter sowie der Zuger Rechtsanwalt Laurin Katz sein. Letzterer steht unter anderem vier französischen Firmen von Kerimows leiblicher Tochter vor und soll Darlehen an Studhalter vergeben haben. Putins Familie Die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa gilt als langjährige Freundin oder sogar als Ehefrau des russischen Präsidenten und soll vier Kinder mit ihm haben, wovon mindestens zwei im Tessin geboren sind. Laut Medienberichten sollen Kabajewa und die Kinder auch Schweizer Pässe besitzen; in der US-Sanktionsliste ist die Schweiz allerdings nur neben Russland als Wohnsitz angegeben. Die US-Regierung sanktionierte Kabajewa im August 2022 und listet sie als ehemalige Duma-Abgeordnete, Führungspersönlichkeit innerhalb des Kremls, ehemalige oder aktuelle Partnerin Putins sowie als derzeitige Leiterin der National Media Group, einem kremlfreundlichen Imperium aus Fernseh-, Radio- und Printmedien. Die folgenden Schweizer Firmen sind von den USA sanktioniert Aktuell befinden sich 16 Firmen mit Schweizer Niederlassung auf der Sanktionsliste der USA (Stand: 19. Mai 2023): Holdinggesellschaften Häufig finden sich auf der SDN-Liste Schweizer Kapitalgesellschaften, die Anteile an den weitverzweigten Unternehmen der Oligarchen halten und/oder Darlehen bereitstellen. Darunter zum Beispiel die Hauptaktionärin von Milur Electronics, die von Mitarbeitenden und Geschäftspartnern verwendet worden sei, um Finanztransfers an das in Armenien ansässige angebliche Scheinunternehmen zur illegalen Beschaffung von Mikrochips zu ermöglichen. Finanzunternehmen und Vermögensverwalter Der Schweizer Finanzplatz steht im Rahmen der Sanktionsumsetzung in der Kritik. So sollen unter anderem Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die als Finanzintermediäre fungieren, sanktionsrelevante Vermögen hierzulande besonders geschickt verschleiern können. Die G7-Botschafter hoben dies im April dieses Jahres auch in einem Brief an die Schweizer Regierung hervor. Zuletzt trafen die US-Sanktionen den ehemaligen UBS-Manager Anselm Schmucki und dessen Zürcher Finanzboutique Dulac Capital. Immobiliengesellschaften Um russische Vermögen zu kaschieren, werden laut einem Bericht der Repo, der Sanktions-Taskforce der G7-Staaten und Australien, Immobilien als «Vehikel» genutzt. Seit der Invasion in die Ukraine habe diese Methode an Bedeutung gewonnen. Im November 2022 sanktionierten die USA unter anderem eine Schweizer Immobiliengesellschaft aus dem Studhalter-Netzwerk. Wie die US-Sanktionen in der Schweiz wirken Die Liste dürfte noch länger werden, weil die USA angekündigt haben, Sanktionslücken konsequent zu schliessen und scharf gegen persönliche und wirtschaftliche Netzwerke und Methoden vorzugehen, welche dazu dienen, die Sanktionen zu umgehen. Es gibt in der EU und in der Schweiz zwar keine automatische Übernahme der Sanktionen, die meisten wurden aber seit Kriegsbeginn übernommen. Doch auch ohne einen solchen Automatismus haben die US-Sanktionierungen für die Gelisteten massive Folgen. Wer auf der schwarzen Liste der USA fehlt Die Auswertung der «Handelszeitung» wird regelmässig erweitert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der «berühmteste Schweizer Oligarch» etwa fehlt: Viktor Vekselberg. Er ist zwar von den USA sanktioniert und soll zuletzt in Zug gewohnt haben. Doch weder das US-Finanzministerium noch die Plattform Open Sanctions haben einen Schweizer Wohnsitz oder ein Schweizer Aufenthaltsrecht des Industriellen erfasst. Trotz kremlnaher Verbindungen steht der Zuger Düngemittelhersteller Eurochem nicht auf der SDN-Liste. Die Firma hat sich von ihrem Haupteigentümer, dem Oligarchen Andrej Melnitschenko, nach dessen Sanktionierung schleunigst getrennt. Die putinfreundlichen Hintermänner wurden sanktioniert, die Firma selbst aber nicht. Das könnte politische Gründe haben: Der Dünger wird dringend auf dem Weltmarkt benötigt. Auf der SDN-Liste fehlen auch mehrere Genfer Reedereien, die möglicherweise mit Schattenflotten russisches Öl auf den Weltmarkt bringen. So zeigen zum Beispiel Recherchen der «Rundschau», wie die erst im Februar 2022 gegründete Fractal Shipping SA innert kurzer Zeit zur grossen Reederei von Tankschiffen aufstieg. Ihr Geschäft hat nicht die US-Finanzpolizei eingeschränkt, sondern die Sanktionen auf russisches Öl: So wurden ein Preisdeckel eingeführt und Versicherungen gesperrt. Warum ist die Schweiz im Fokus der USA und der anderen G7-Staaten? Als grösster Finanzplatz für die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung spielt die Schweiz bei der Umsetzung der Sanktionen eine wichtige Rolle. Die US-Regierung vermutet hierzulande nicht nur direkt bis zu 100 Milliarden potenziell sanktionsrelevantes Vermögen, sondern noch mehr Finanzintermediäre und Handlanger von Putins Gnaden. Sie sollen seinem Regime dabei helfen, Vermögenswerte zu verschleiern oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck für die Industrie und das Militär zu beschaffen. Der oberste US-Sanktionsbeauftragte, Brian Nelson, besuchte deswegen erst kürzlich die Schweiz. Er traf sich mit Wirtschaftslenkern und Finanzvertreterinnen, um Informationen über mutmassliche Sanktionshinterzieher auszutauschen. Mit der unmissverständlichen Warnung: Wer sich nicht an die Sanktionen hält, den trifft der lange Arm der US-Justiz.

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Das ist Putins Netz in der Schweiz