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Geldwäschereigesetz

Geldwäsche - Geldwäscherei
Geldwäschereigesetz
«Geldwäscherei durch mehr Transparenz bekämpfen»
Der Geschäftsführer der Schweizerischen Bankiervereinigung, Roman Studer, äussert sich zum Geldwäschereigesetz (GwG).
Roman Studer
<p>300 Millionen Franken wurden aus dem Libanon in die Schweiz überwiesen.</p>
Finma schreitet ein
HSBC Schweiz hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen
Die Schweiz-Tochter der britischen HSBC soll Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko geführt haben. Die Transaktionen werden nun sanktioniert.
Nicolas Ramelet, Anwalt, Zürich
Revision des Geldwäschereigesetzes
Unklar, unscharf und kompliziert: Anwälte unzufrieden mit neuem Geldwäschereigesetz
Die anstehende Revision des Geldwäschereigesetzes sehen Anwältinnen kritisch. Der Zürcher Finanzmarktspezialist und Anwalt Nicolas Ramelet sagt,...
Andreas Minor
Geldwäsche - Geldwäscherei
Geldwäscherei
Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäscherei in der Schweiz
Das international führende Gremium zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung attestiert der Schweiz Fortschritte.
Paradeplatz square with the tram stop "Paradeplatz and the headquarters of the two Swiss banks UBS, left, and Credit Suisse, right, in Zurich, Switzerland, on February 4, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally)Der Paradeplatz mit Tramstation "Paradeplatz und dem Hauptsitz der Schweizer Grossbanken UBS, links, und Credit Suisse, rechts, am 4. Februar 2019 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Politik
Dem Gesetz gegen Geldwäsche droht das Scheitern
Mit einer Reform des Geldwäschereigesetzes reagierte der Bundesrat auf Kritik. Das Parlament dünnt das Gesetz aus. Die Finma warnt vor den...
Michael Heim