Falcon Bank: Eduardo Leemann soll fast 200 Millionen Euro gewaschen haben

Der Fall ist eigentlich in der Hochfinanz angesiedelt. Sein juristisches Nachspiel wird jedoch im wenig glamourösen Bellinzona stattfinden. Dort soll im nächsten Jahr vor Bundesstrafgericht der Prozess gegen die Falcon Private Bank und ihren ehemaligen Chef Eduardo Leemann verhandelt werden. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat Anklage erhoben. Verfahrensführend soll der Zürcher BA-Standort für Wirtschaftskriminalität sein. Dabei klagen die obersten Strafermittler des Bundes Ex-Chef Leemann, der von 1997 bis 2016 an der Spitze der Falcon Bank stand, wegen qualifizierter Geldwäscherei an. Eduardo Leemann wird vorgeworfen, als CEO der Falcon Bank von Januar 2012 bis Februar 2016 Vermögenswerte über 133 Millionen Euro auf in- und ausländische Geschäftsbeziehungen transferiert zu haben; ferner habe er 61 Millionen Euro zum Erwerb von Luxusfahrzeugen und ausländischen Immobilien auszahlen lassen. Begünstigter dieser Zahlungen sei Khadem al-Qubaisi gewesen, der ehemalige Falcon-Präsident. Und dieser habe die Werte durch ungetreue Geschäftsbesorgung erlangt. Luxusautos und Immobilien Als Privatklägerin tritt Aabar Investment auf: Die Tochtergesellschaft des Staatsfonds von Abu Dhabi habe durch die angebliche ungetreue Geschäftsbesorgung einen Schaden im Umfang von 148 Millionen Euro erlitten. Leemann habe laut der Anklage gewusst, dass die Vermögenswerte kriminell erworben worden seien. Er habe sich damit der qualifizierten Geldwäscherei schuldig gemacht. Die ehemalige Falcon Bank wird beschuldigt, keine geeignete Funktionstrennung sowie keine unabhängige Compliance und wirksame Überwachung von risikobehafteten Geschäftsbeziehungen sichergestellt, Interessenkonflikte nicht vermieden und kein wirksames unabhängiges Kontrollsystem unterhalten zu haben. Dies habe die angeblichen Geldwäschereihandlungen von Leemann ermöglicht. Das Strafmass liegt bei einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Die Falcon Bank wird sich ebenfalls vor Gericht zu verantworten haben, und zwar wegen Organisationsmängeln. Dabei haftet jeweils ein Finanzinstitut, wenn die internen Kontrollen dermassen ungenügend waren, dass sie Geldwäscherei nicht verhindern konnten. Anklage gegen die Falcon Bank In diesem Fall kann die Bank mit einer Busse von bis zu 5 Millionen Franken belegt werden. Die Falcon Bank bestätigt, dass die Bundesanwaltschaft gegen sie Anklage erhoben hat. Es handle sich um Vorgänge, die auf einen Zeitraum zwischen Februar 2012 und Februar 2016 zurückgehen würden. Also auf jene Phase, in der Leemann als Chef des Zürcher Vermögensinstituts amtete. «Falcon bestreitet die in der Anklage erhobenen Vorwürfe und wird ihre Interessen vor Gericht wahren», sagt ein Bankvertreter. Ein Sprecher von Ex-Falcon-CEO Leemann erklärt zum Sachverhalt: «Die Anschuldigungen der Bundesanwaltschaft sind aus der Luft gegriffen, völlig haltlos und werden vollumfänglich zurückgewiesen.» Bruch auf dem Finanzplatz: Raiffeisen verlässt die Bankiervereinigung. Die Bundesanwaltschaft verweist «zuständigkeitshalber» ans Bundesstrafgericht. Dort lässt man ausrichten, dass die Verhandlungsdaten im Fall noch nicht festgelegt seien. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Der Fall nimmt vor über zehn Jahren seinen Anfang. Am 22. Mai 2010 sollen sich Vertreter der Abu-Dhabi-Staatsfonds-Tochter Aabar und der italienischen Grossbank Unicredit im Fünf-Sterne-Hotel Selenza in Madrid getroffen haben. Beim Gipfeltreffen mit dabei waren der damalige Unicredit-Chef Alessandro Profumo und Khadem al-Qubaisi. Kunde und Präsident bei Falcon Private Bank Letzterer präsidierte seinerzeit nicht nur die Abu-Dhabi-Staatsfonds-Tochter Aabar; al-Qubaisi war auch Präsident der Falcon Private Bank. Das Zürcher Vermögensinstitut war zwei Jahre davor von den Emerati übernommen worden. Al-Qubaisi hatte die Falcon also eigentlich zu beaufsichtigen, war aber auch Kunde der Privatbank. Gut zwei Wochen nach dem Treffen in Madrid mit Unicredit-Chef Profumo liess al-Qubaisi jedenfalls über sein Falcon-Konto 76 Millionen Unicredit-Aktien kaufen und verkaufen. Der damalige Aabar-Präsident soll auf diese Weise Banktitel im Wert von 120 Millionen Euro gehandelt und damit 20 Millionen Euro eingefahren haben. Und zwar unter Ausnutzung von Insiderinformationen, wie die Mailänder Staatsanwaltschaft später herausfand. Bereits wenige Tage nach seinem Falcon-Trade auf die Italo-Bankaktie verkündete Aabar nämlich am 24. Juni 2010, man wolle sich mit 4,99 Prozent an Unicredit beteiligen. Diese Beteiligungsnahme über 1,8 Milliarden Euro machte Aabar zur zweitgrössten Unicredit-Aktionärin. Ungetreue Geschäftsbesorgung Dennoch soll al-Quabaisi noch mehr als ein Jahr über sein Falcon-Konto auf Unicredit gehandelt haben – bis Anfang 2012. Aabar stockte damals ihren Anteil auf. «Wir beabsichtigen, uns an der Kapitalerhöhung zu beteiligen und das Management und die Franchise von Unicredit in Zukunft aktiv zu unterstützen», sagte al-Qubaisi. Was er verschwieg: Der Aabar-Präsident hatte seine privat gehaltenen Unicredit-Aktien an Aabar verkauft. Diesen Verkauf taxiert die Bundesanwaltschaft heute offenbar als ungetreue Geschäftsbesorgung, was zur Vortat von Geldwäscherei gereicht. Mit al-Qubaisis Aktien-Exit rückte seine Depotbank, die Falcon, und ihr damaliger Chef Eduardo Leemann in den Fokus. So soll es bis 2016 im Zürcher Institut zu mutmasslich inkriminierten Handlungen gekommen sein. Mit dem Ziel, die Herkunft der Unicredit-Gelder zu verschleiern. Ein Kenner der Materie spricht dabei von Falcon-Chef Lehmann als «persönlichem Banker al-Qubaisis», der die eh schon schwachen internen Prozesse im Institut aktiv übersteuert habe. Ob tatsächlich eine schwere Pflichtverletzung vorliegt, wird der Prozess in Bellinzona zeigen.