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Geldwäscherei

November 27, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - Russian President Vladimir Putin left and Boris Rotenberg, co-owner and a member of the Board of Directors at SMP Bank, awarded the Alexander Nevsky order, during a ceremony to present state awards at the Turbostroitel judo club. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Kunstmarkt als Schlupfloch für Russland-Sanktionen

Reiche Russen und Russinnen versuchen, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen. Der Kauf von Kunst ist dabei nützlich. Die Schweiz: ein Paradies...

Kokain

Credit Suisse: Vor Gericht wegen Geldwäscherei für Kokain-Dealer

Die Bank muss sich ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten.

sdf

Gazprombank: Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CEO

Gegen Roman Abdulin, CEO der Gazprombank Schweiz, wurde in Zürich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Erdgaspreis hat sich nach dem Sprung vom Vortag wieder erholt. (Archivbild)

Falcon Private Bank: Früherer CEO vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen

Das Bundesstrafgericht hat den Ex-CEO der Privatbank vom Vorwurf der qualifizierten Geldwäscherei freigesprochen. Die Bank selbst muss im Rahmen der...

FILE - This Saturday, Sept. 10, 2011 file photo shows an oil rig near the town of Usinsk, 1500 km (930 miles) northeast of Moscow, Russia. Russia and Saudi Arabia said Monday May 15, 2017, they want to extend oil production cuts through the first quarter of 2018, in a move the two major producers say would support the market price. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)

Wie Credit Suisse & Co Warnsignale in den Wind schlugen

Die Credit Suisse ist Hausbank der Firma Terraoil und vermittelte ihr einen Coronakredit. Obwohl es Hinweise auf Geldwäsche gab.

Sven Millischer

Wegen Geldwäscherei: EU-Kommission will Barzahlungen über 10'000 Euro verbieten

Wegen Geldwäscherei: EU-Kommission will Barzahlungen über 10'000 Euro verbieten

Brüssel will mit dieser und weiteren Massnahmen die Geldwäscherei bekämpfen. Eine eigene, neue EU-Behörde soll diese Efforts koordinieren.

COLOMBIA - MAY 26: Gold miners remove vegetation to prepare the ground for an excavation near TadÃÂ³ on May 26, 2004 in ChocÃÂ³. This place, where many women work illegally for a living, is known as a no man's land.

Weniger Importe als Exporte aus Kolumbien – ist Geldwäsche im Spiel?

Die Schweiz importiert weniger Gold aus Kolumbien, als das Land exportiert. Ein Erklärungsversuch zum Thema Geldwäscherei.

Sven Millischer

SCHWEIZ GENF BIJOUTERIE ROLEX

Warum Rolex und Co. das ideale Zahlungsmittel für Kriminelle sind

Die Polizei in den Niederlanden nimmt Rolex-Händler in die Pflicht. Die Uhren erfreuten sich bei Kriminellen zunehmender Beliebtheit.

Blick auf die Zuercher Falcon Private Bank Filiale an der Pelikanstrasse

Falcon auf der Anklagebank

Ein Prozess gegen Falcon und deren Ex-Chef steht an. Ein spannender Präzedenzfall für die Bundesanwaltschaft.

Sven Millischer

Mitarbeitende des Ölkonzerns PDVSA in Venezuela

Venezuela-Geldwäsche: Zürich, Genf und der Bund ermitteln parallel

Der Geldwäscherei-Fall um Venezuelas Ölkonzern PDVSA zieht weitere Kreise: Bei Bund und Kantonen laufen diverse Strafverfahren.

Sven Millischer

Krypto-Geldwäsche

Die Gefahr durch Krypto-Geldwäsche wächst

Die Meldungen von Geldwäscherei von Krypto-Assets nehmen zu. Die Anonymität der Währung erleichtert den Missbrauch.

Sven Millischer

Geldwäscherei: Das Verfahren gegen UBS-Chef Ralph Hamers rückt näher

Geldwäscherei: Das Verfahren gegen UBS-Chef Ralph Hamers rückt näher

Es geht um Geldwäscherei zur Zeit als Hamers Chef bei der ING war. Die niederländische Staatsanwaltschaft rollt den Fall neu auf.

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