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Geldwäscherei

Bundesraetin Karin Keller-Sutter, liest ihre Notizen kurz vor einer Medienkonferenz ueber das Thema "Eckwerte Voranschlag 2024 und Finanzplan 2025 ? 2027", am Mittwoch, 28. Juni 2023, im Medienzentrum Bundeshaus in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Vernehmlassung bis November

Bundesrat will mit Firmenregister Geldwäscherei besser bekämpfen

Der Bundesrat will die Schraube bei der Geldwäscherei-Bekämpfung anziehen. Auch die Sorgfaltspflicht für Anwälte wird wieder diskutiert.

Bundesanwalt Michael Lauber spricht an einem Point de Presse nach der Wahl durch die Bundesversammlung, am Mittwoch, 25. September 2019, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)

Geldwäscherei-Streit

Wie Ex-Bundesanwalt Lauber ins Visier der USA geraten ist

Vor Kurzem forderte die Helsinki-Kommission des US-Parlaments, Ex-Bundesanwalt Lauber zu sanktionieren. Worum geht es bei diesem Streit?

Browder

Neue Anhörung im Kongress

Die USA nehmen die Schweiz wegen «Russlands Alpenvermögen» wieder ins Visier

Nach den G7-Botschaftern beschäftigt sich nun der US-Kongress mit der Schweiz. Bei einer Anhörung am Dienstag geht es um Oligarchengelder.

Fabienne Kinzelmann

Bundesraetin Karin Keller-Sutter spricht an der ausserordentlichen Session der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 12. April 2023 im Staenderat in Bern. Die ausserordentliche Session wurde einberufen, um ueber die Finanzbeschluesse des Bundesrats zur Rettung der Grossbank Credit Suisse CS und deren Uebernahme durch die UBS zu debattieren. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Oligarchengelder in der Schweiz

Die schwierige Rolle der Rechtsanwälte

Bei der Suche nach verstecktem Vermögen spielen Rechtsanwälte eine Schlüsselrolle. Sie sind vom Geldwäscherei-Gesetz ausgenommen – noch.

Fabienne Kinzelmann

FILE - An advertisement for Bitcoin cryptocurrency is displayed on a street in Hong Kong, on Feb. 17, 2022. Europe is poised to take the global lead in regulating the freewheeling cryptocurrency industry at a time when prices have plunged, wiping out fortunes, fueling skepticism and sparking calls for tighter scrutiny. European Union negotiators were set to hold talks on Thursday, June 30, 2022, to hammer out the final details in the bloc's sweeping package of crypto rules. (AP Photo/Kin Cheung, File)

Geldwäscherei mit Kryptocoins

Dreckige Bitcoins in Geld eintauschen – wie geht das?

Eine Schweizer Bank soll dem «Luna»-Gründer Do Kwon Bitcoins im Wert von 100 Millionen Dollar in Währungen umgetauscht haben – bis vorletzte...

Urban Angehrn, Direktor FINMA, spricht mit Journalisten nach der Jahresmedienkonferenz der Eidgenoessischen Finanzmarktaufsicht FINMA, am MIttwoch, 5. April 2022 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Auf Anfrage von Libanon

Finma untersucht zwölf Banken wegen Verdacht auf Geldwäscherei

Ein ehemaliger libanesischer Zentralbankchef soll Geld gewaschen haben. Die Spuren führen in die Schweiz.

Das Finanzdepartement von Karin Keller-Sutter will auch Notare und Anwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellen. Das Parlament hatte das bei der Revision dieses Gesetzes vor zwei Jahren noch verhindert. (Archivbild)

Keller-Sutter: Anwälte sollen unter das Geldwäschereigesetz fallen

Finanzministerin Keller-Sutter will Notare und Anwälte dem Geldwäschereigesetz unterstellen. Das Vorhaben war vor zwei Jahren noch gescheitert.

Künstliche Intelligenz kann im Kampf gegen Geldwäscherei unterstützen

KI unterstützt auch Versicherer im Kampf gegen Geldwäscherei

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen steigt. KI kann helfen, Policen und Kundendaten effizient auf auffälliges Verhalten zu analysieren.

Credit Suisse soll 60 Millionen Dollar gewaschen haben

Die Grossbank soll laut dem Genfer Staatsanwalt Geldwäscherei betrieben haben. Acht Transaktionen zwischen 2008 und 2014 stehen dabei im Fokus.

Standortentscheid für das Atommüll-Endlager: Der Platz der Nagra-Tiefenbohrung in Stadel ZH. (Archivbild)

Fast 6000 Meldungen bei Geldwäschereistelle eingegangen

Bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sind im vergangenen Jahr 5962 Verdachtsmeldungen eingegangen, vor allem von Banken. Daraus ergaben sich...

November 27, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - Russian President Vladimir Putin left and Boris Rotenberg, co-owner and a member of the Board of Directors at SMP Bank, awarded the Alexander Nevsky order, during a ceremony to present state awards at the Turbostroitel judo club. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Kunstmarkt als Schlupfloch für Russland-Sanktionen

Reiche Russen und Russinnen versuchen, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen. Der Kauf von Kunst ist dabei nützlich. Die Schweiz: ein Paradies...

Kokain

Credit Suisse: Vor Gericht wegen Geldwäscherei für Kokain-Dealer

Die Bank muss sich ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten.

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