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Geldwäscherei

SCHWEIZ BANK UBS HAMERS

Geldwäscherei: UBS-Chef Ralph Hamers gerät ins Visier der Justiz

Ein Geldwäsche-Fall aus Hamers Zeit bei ING wird neu aufgerollt. Nun prüft die niederländische Staatsanwaltschaft die Rolle des neuen...

Eduardo Leemann

Falcon Bank: Eduardo Leemann soll fast 200 Millionen Euro gewaschen haben

Im März stehen die Falcon Private Bank und ihr Ex-Chef Eduardo Leemann vor Gericht. Die Vorwürfe sind happig.

Sven Millischer

Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer

Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer

Die Staatsanwaltschaft Genf friert 1 Milliarde Dollar des Tech-Moguls Robert Brockman ein. In den USA läuft eine Klage wegen...

Unsaubere Kundengelder: Die Verlockung besteht noch immer

Bei verdächtigen Bankzahlungen wird immer genauer hin geschaut. Doch immer wieder entscheiden sich Banken für den Gewinn und gegen die Meldung.

Michael Heim

Michael Heim

epa03196906 A camera man (L) films Frankfurt's skyline from the construction site of the new headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt Main, Germany, 26 April 2012. Reports state that the new building next to the listed Grossmarkthalle (Wholesale Market Hall) is supposed to be finished around the end of 2013, ECB employees are expected to start working there in 2014. EPA/FRANK RUMPENHORST

«Der Gestank von Korruption und Geldwäsche wird noch lange Zeit über den Banken schweben»

Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden.

Paradeplatz

Verdächtige Bankzahlungen: Viel Geld kam aus Lettland

Die Hälfte der monierten Zahlungen an Schweizer Banken stammten aus Lettland. Meist floss das Geld zur Credit Suisse.

Drone image of Paradeplatz square with the tram stop "Paradeplatz", bottom center, Bahnhofstrasse, center, lake Zurich, top, and the mouth of the Limmat river, left, in Zurich, Switzerland, on April 25, 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally)Drohnenaufnahme vom Paradeplatz mit Tramstation der "Paradeplatz", Mitte unten, der Bahnhofstrasse, Mitte, dem Zuerichsee, oben, und der Muendung der Limmat, am 25. April 2019 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Verdacht: Grossbanken sollen weiterhin Geldwäscherei mit Milliarden betreiben

Laut geleakten Dokumenten haben führende Banken mutmassliche Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden...

SCHWEIZ FUSSBALL FIFA HAUPTSITZ

Korruption bei der Fifa: Julius Bär vor Lösung in den USA

Julius Bär könne die Angelegenheit mit der Zahlung eines Millionenbetrages beilegen, so die Bank. Man kooperiere seit 2015 mit der US-Justiz.

Nicoletta Della Valle, Direktorin Bundesamt fÃ¼r Polizei Fedpol.

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle: «Wir helfen, terroristische Anschläge zu vereiteln»

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle spricht über die Postauto-Affäre, Mafia-Olivenöl in der Schweiz und eine tragische Frage.

Sven Millischer, Andreas Valda

Ron Haque Sikder CNN Switzerland

Wirbel um Miteigner von CNN Money Switzerland

Ron Haque Sikder ist am Wirtschaftssender beteiligt und sitzt im Verwaltungsrat. Nun wird gegen ihn in Bangladesh wegen Mordversuchs ermittelt.

Sven Millischer

Der Chef der Meldestelle fuer Geldwaescherei im Bundesamt fuer Polizeiwesen, Daniel Thelesklaf, gibt am 13. Juli 1999 in Bern Auskunft ueber das erste Jahr der Meldestelle und ueber die Erfahrungen mit dem neuen Geldwaeschereigesetz. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) === ELECTRONIC IMAGE ===

Daniel Thelesklaf tritt als Chef der Meldestelle für Geldwäscherei zurück

Knall auf Fall: Der Geldwäscherei-Bekämpfer des Bundes war erst seit rund einem Jahr im Amt. Die Rede ist von strategischen Differenzen.

Der frühere georgische Regierungschef, Bidzina Ivanishvili (li.)

Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa soll abberufen werden

Das Verfahren gegen die Credit Suisse wegen Mängeln im Kampf gegen Geldwäscherei kommt ins Stocken. Es gibt einen prominenten Nebenkläger.

Sven Millischer

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