Geldwäsche

Nach einem anonymen Hinweis werden die Zürcher Strafverfolger aktiv – es laufen Vorabklärungen. Mehr…

Dieses Mal geht es um Geldwäsche-Vorwürfe mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Franken gegen einen argentinischen Unternehmer. Mehr…

Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen. Mehr…

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein. Mehr…

Auslandsbanken soll die Türe in China etwas geöffnet werden. Mehr…

Im skandinavischen Geldwäsche-Skandal verschärfen die Regulatoren die Gangart. Die Aktien der SEB gaben in der Folge deutlich nach. Mehr…

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen werden Mehr…

Das kommt nach einem Gerichtsurteil über den Fall der vor drei Jahren wegen der Verwicklung in einen Geldwäscheskandal geschlossenen Bank BSI. Mehr…

Die Schwedische Bank SEB ist in einen riesigen Geldwäsche-Skandal verwickelt. Deren langjährige Chefin ist heute Partnerin bei Lombard Odier. Mehr…

In Bellinzona steht ein ehemaliger Mitarbeiter US-Grossbank vor Gericht. Es geht um Bestechungsgelder für den griechischen Mehr…

Geldwäsche, Betrug, Korruption: Aus Angst vor Skandalen greift die zweitgrösste Bank der Niederlande zu einer drastischen Massnahme. Mehr…

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr…

Wo konnten Steuerbetrüger nach dem Tod des Bankgeheimnisses gut Geld verstecken? In den USA. Das könnte nun ändern. Dank den Finnen. Mehr…

Die US-Bundespolizei untersucht offenbar die internen Kontrollen der Bank. Auslöser war ein Bericht der «New York Times» im Mai. Mehr…

Das Institut plant noch mehr Kürzungen im Investmentbanking. An der Hauptversammlung hagelt es Kritik am Top-Management. Mehr…

Der Skandal bei der Danske Bank hat die Branche erschüttert. Jetzt rekrutieren Geldhäuser Mitarbeiter, um Betrug zu verhindern. Mehr…

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr…

Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereiskandal kommen erstmals vier Personen vor Gericht. Sie waren Angestellte und Kunden bei Mossack Fonseca. Mehr…

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Deutsche Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche. Das ist aber nicht der einzige Brandherd der Grossbank. Mehr…

Ein Ex-Banker des Vermögensverwalters hat sich der Geldwäscherei schuldig bekannt. Es geht um Geschäfte mit Venezuela. Mehr…

Finanzskandal in Liechtenstein: Im mutmasslichen Betrugsfall Salamander und New ­Haven wurde ein weiterer Verwaltungsrat verhaftet. Mehr…

HNA erhält Schützenhilfe aus der Schweiz: UBS und CS haben keine Bedenken, mit dem verschuldeten Konzern Geschäfte zu machen. Mehr…

Seit Monaten erfreut sich das Cybergeld grosser Beliebtheit – der Kurs ist massiv gestiegen. Doch der Chef der Grossbank JP Morgan glaubt nicht, Mehr…

In Spanien sind Vertreter der chinesischen Bank ICBC angeklagt worden. Ihnen wird «kontinuierliche Geldwäsche» vorgeworfen. Auch Banker vom Sitz Mehr…

Die Deutsche Bank hat wichtige Investoren aus Katar und China. Nun prüfen die Aufseher, ob sie eine Untersuchung gegen die Aktionäre einleiten Mehr…

Nach schweren Korruptionsvorwürfen ist Perus Ex-Präsident Ollanta Humala in Untersuchungshaft genommen worden. Humala war von 2011 bis 2016 Mehr…

Der Schmiergeldskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB kommt ein weiteres Bankhaus teuer zu stehen: Auch der Schweizer Vermögensverwalter Mehr…

Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär bemüht sich wegen seiner Rolle im Fifa-Korruptionsskandal um Schadensbegrenzung. Zwei Manager haben Mehr…

Der Wert eines Bitcoins stieg auf einen neuen Rekordstand von über 2871 US-Dollar. Händler verweisen auf ein Ende des Abhebungsstopps an drei Mehr…

Weil sie nur unzureichend gegen Geldwäsche vorgegangen sein sollen, müssen die Deutschen 41 Millionen Dollar Strafe zahlen. Untersucht wird zudem Mehr…