In Bellinzona steht ein ehemaliger Mitarbeiter US-Grossbank vor Gericht. Es geht um Bestechungsgelder für den griechischen … Mehr

Geldwäsche, Betrug, Korruption: Aus Angst vor Skandalen greift die zweitgrösste Bank der Niederlande zu einer drastischen Massnahme. Mehr

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr

Wo konnten Steuerbetrüger nach dem Tod des Bankgeheimnisses gut Geld verstecken? In den USA. Das könnte nun ändern. Dank den Finnen. Mehr

Die US-Bundespolizei untersucht offenbar die internen Kontrollen der Bank. Auslöser war ein Bericht der «New York Times» im Mai. Mehr

Das Institut plant noch mehr Kürzungen im Investmentbanking. An der Hauptversammlung hagelt es Kritik am Top-Management. Mehr

Der Skandal bei der Danske Bank hat die Branche erschüttert. Jetzt rekrutieren Geldhäuser Mitarbeiter, um Betrug zu verhindern. Mehr

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr

Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereiskandal kommen erstmals vier Personen vor Gericht. Sie waren Angestellte und Kunden bei Mossack Fonseca. Mehr

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Deutsche Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche. Das ist aber nicht der einzige Brandherd der Grossbank. Mehr

Ein Ex-Banker des Vermögensverwalters hat sich der Geldwäscherei schuldig bekannt. Es geht um Geschäfte mit Venezuela. Mehr

Finanzskandal in Liechtenstein: Im mutmasslichen Betrugsfall Salamander und New ­Haven wurde ein weiterer Verwaltungsrat verhaftet. Mehr

HNA erhält Schützenhilfe aus der Schweiz: UBS und CS haben keine Bedenken, mit dem verschuldeten Konzern Geschäfte zu machen. Mehr

Weil sie nur unzureichend gegen Geldwäsche vorgegangen sein sollen, müssen die Deutschen 41 Millionen Dollar Strafe zahlen. Untersucht wird zudem … Mehr

Die Zahl der Geldwäsche-Fälle in der Schweiz ist rasant gestiegen. Grund dafür sind einige internationale Affären, die auch Schweizer Banken … Mehr

Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die … Mehr

Es zeugt von skrupelloser Gier: Die BSI hat verdächtige Gelder angenommen und damit den Milliardenskandal des malaysischen Staatsfonds ermöglicht. … Mehr

Geht es ums Geld, bevorzugen die Schweizer Bares. Daran wird auch das ab Januar geltende Bargeld-Limit nichts ändern. Denn: Eine Rolex oder ein … Mehr

Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf … Mehr

Die US-Behörden haben eine Untersuchung gegen die Deutsche Bank eingeleitet. Im Fokus stehen verbotene Geschäfte mit russischen Kunden. Es besteht … Mehr

Der Ex-Chef der Banco Espírito Santo ist in Portugal unter Hausarrest gestellt worden. Grund ist seine Rolle beim Zusammenbruch der Bank. Sein … Mehr

Bisher wurde ein Konto bei Verdacht auf Geldwäsche sofort für fünf Tage gesperrt. Jetzt soll die Entscheidung 20 Tage brauchen. Das hat für … Mehr

Die USA haben die Schweiz um die Auslieferung der sieben in Zürich festgenommenen Fifa-Funktionäre ersucht. Die Kantonspolizei Zürich will nun die … Mehr

Die italienische Justiz ermittelt gegen die Bank of China. Demnach soll das innert vier Jahren 4,5 Milliarden Euro aus illegalen Geschäften aus … Mehr

Im Finanzsektor greifen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäscherei. In anderen Sektoren besteht aber Handlungsbedarf. Der Immobilienmarkt und der … Mehr

Geldwäsche in gigantischem Ausmass: Kriminelle haben in Russland offenbar hohe Summen über die Konten der Deutschen Bank reingewaschen. Die Bank … Mehr

Rekordsummen fliessen auf Kunstauktionen, wie jetzt 180 Millionen Dollar ein Gemälde von Picasso. Doch der Handel hat Schattenseiten – gerade in der … Mehr

Der Kunstmarkt ist ein Refugium für Trickser. Geldwäsche-Expertin Monika Roth fordert, dass der Szene besser auf die Finger geschaut wird. Dem Land … Mehr

Sieben Anzeigen pro Arbeitstag wegen Geldwäsche sind bei der Meldestelle für Geldwäsche (MROS) 2014 eingegangen. Ein Rekordstand – selbst nach der … Mehr

Die andorranische Banca Privada soll nicht nur Milliarden Dollar aus Venezuela gewaschen haben. Nun ermitteln die Behörden. Mehr