Hier wurde das Verfahren ausgetragen: im Bundesstrafgericht in Bellinzona.
Überraschende Wende
Freispruch für die UBS im Geldwäsche-Fall der Credit Suisse
Die UBS feiert einen Sieg: Das Bundesstrafgericht spricht die Grossbank im Fall der bulgarischen Kokainhändlerbande frei.
Pullover mit Aufschrift Human Trafficking
Organisierte Kriminalität
«Follow the money»: Leitfaden gegen den Menschenhandel
Das Fedpol gibt Finanzintermediären einen Leitfaden zum Erkennen verdächtiger Transaktionen in die Hand.
Ein Mann reinigt den Eingangsbereich einer UBS Filiale in Zuerich Hoengg, am Montag, 5. Februar 2024 in Zuerich. Die Grossbank UBS wird am Dienstag die Zahlen für das Geschaeftsjahr 2023 vorlegen. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Verschulden der UBS «erheblich»
Finanzdepartement büsst UBS wegen Geldwäscherei-Verdachts
Das Eidgenössische Finanzdepartement hat die Grossbank UBS mit einem Bussgeld von 50'000 Franken belegt.
Geldwäsche - Geldwäscherei
MROS
Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren
Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
Mairead McGuinness, für den Finanzmarkt zuständige EU-Kommissarin
Kampf gegen Geldwäsche
Strengere Geldwäschevorgaben - EU will Oligarchen «Lieblingsspielzeuge» wegnehmen
Die Europäische Union hat sich am Donnerstag auf strengere Vorgaben im Kampf gegen Geldwäsche verständigt.
Harry im Homeoffice, Harry Büsser
Harry Büsser im Homeoffice
Terrorgeld und Geldwäsche: Droht dem Finanzplatz eine Ohrfeige?
Nach den Anschlägen in Israel wird die Suche nach Terrorgeld intensiviert. Ein Ex-Geldwäscher sagt, dass man in der Schweiz fündig werden...
Harry Büsser
In Singapur ist ein milliardenschwerer Fall von Geldwäsche ans Licht gekommen. (Archivbild)
Newsticker
Singapurs Behörden decken Geldwäsche in Milliardenhöhe auf
In Singapur ist ein milliardenschwerer Fall von Geldwäsche aufgedeckt worden. Im Zuge von Ermittlungen wurden bisher Vermögenswerte in Höhe von...
SDA
Harry im Homeoffice, Harry Büsser
Harry Büsser im Homeoffice
Bei der Geldwäsche gewinnen zwei und einer verliert
Geldwaschen lohnt sich. Vor allem im Immobiliengeschäft. Die Wahrheit über Geldwäscherei im Video.
Harry Büsser
Fabian Teichman hat viel über das Thema Geldwäsche publiziert. Seine Expertise dazu ist international gefragt.
Organisierte Kriminalität
«Für Geldwäsche eignen sich Immobilien am besten»
Fabian Teichmann über die Methoden der Geldwäsche. Er weiss, warum Strohmänner meist 40- bis 45-jährige Familienväter sind.
Harry Büsser
Ein Schaufenster der CS anlaesslich einer Medienkonferenz der Credit Suisse zur lancierung ihres neuen digitalen Angebotes und zukunftweisendes Geschaeftsstellenkonzept am Donnerstag, 10. September 2020 in Zuerich.(KEYSTONE/Urs Flueeler).
Credit Suisse
Geldwäscherei-Prozess: Viele Delikte sind noch nicht verjährt
Im Prozess gegen die Credit Suisse wegen Beziehungen zu bulgarischen Mafia-Netzwerken werden auch länger zurückliegende Sachverhalte geprüft.
Die Reiselust lässt die Lücke bei den Passagierzahlen zum Vorkrisenniveau immer kleiner werden. (Archivbild)
Banken
UBS legt gegen französisches Gerichtsurteil Berufung ein
Die Grossbank UBS zieht das Urteil im Steuerstreit mit Frankreich weiter. Sie hat beim französischen Kassationsgerichtshof Berufung eingelegt.
sda
Die ABB-Aktionäre sind den Anträgen von VR-Präsident Peter Voser (Bild) zur Abspaltung des Turboladergeschäfts gefolgt. (Archiv)
Newsticker
UBS in Frankreich zu Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt
Die Grossbank UBS ist im Steuerstreit mit Frankreich auch in zweiter Instanz verurteilt worden. Allerdings hat das Berufungsgericht eine deutlich...
sda
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