Geldwäsche

Per offenem Brief verspricht der Chef der grössten Krypto-Börse, eng mit den Behörden zu kooperieren. Jetzt fehlt nur noch ein fester Firmensitz. Mehr…

Digitalgeld ist beliebt. Wie werden die Notenbanken reagieren? Antworten im Podcast. Mehr…

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin setzte einen Sonderbeauftragten zur Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ein. Mehr…

Im Zuge der Enthüllungen trat der heutige Chef der Danske Bank zurück. Im selben Zusammenhang gibt es eine Untersuchung gegen Ralph Hamers. Mehr…

Die Schweiz importiert weniger Gold aus Kolumbien, als das Land exportiert. Ein Erklärungsversuch zum Thema Geldwäscherei. Mehr…

Der Geldwäscherei-Fall um Venezuelas Ölkonzern PDVSA zieht weitere Kreise: Bei Bund und Kantonen laufen diverse Strafverfahren. Mehr…

Ein Geldwäsche-Fall aus Hamers Zeit bei ING wird neu aufgerollt. Nun prüft die niederländische Staatsanwaltschaft die Rolle des neuen UBS-Chefs. Mehr…

Die Staatsanwaltschaft Genf friert 1 Milliarde Dollar des Tech-Moguls Robert Brockman ein. In den USA läuft eine Klage wegen Steuerhinterziehung. Mehr…

Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden. Mehr…

Die Schweizer Grossbank sollen belgischen Kunden geholfen haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Es geht um die Zeit von 2003 bis 2014. Mehr…

Nach einem anonymen Hinweis werden die Zürcher Strafverfolger aktiv – es laufen Vorabklärungen. Mehr…

Dieses Mal geht es um Geldwäsche-Vorwürfe mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Franken gegen einen argentinischen Unternehmer. Mehr…

Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen. Mehr…

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein. Mehr…

Auslandsbanken soll die Türe in China etwas geöffnet werden. Mehr…

Im skandinavischen Geldwäsche-Skandal verschärfen die Regulatoren die Gangart. Die Aktien der SEB gaben in der Folge deutlich nach. Mehr…

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen werden Mehr…

Das kommt nach einem Gerichtsurteil über den Fall der vor drei Jahren wegen der Verwicklung in einen Geldwäscheskandal geschlossenen Bank BSI. Mehr…

Die Schwedische Bank SEB ist in einen riesigen Geldwäsche-Skandal verwickelt. Deren langjährige Chefin ist heute Partnerin bei Lombard Odier. Mehr…

In Bellinzona steht ein ehemaliger Mitarbeiter US-Grossbank vor Gericht. Es geht um Bestechungsgelder für den griechischen Mehr…

Geldwäsche, Betrug, Korruption: Aus Angst vor Skandalen greift die zweitgrösste Bank der Niederlande zu einer drastischen Massnahme. Mehr…

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr…

Wo konnten Steuerbetrüger nach dem Tod des Bankgeheimnisses gut Geld verstecken? In den USA. Das könnte nun ändern. Dank den Finnen. Mehr…

Die US-Bundespolizei untersucht offenbar die internen Kontrollen der Bank. Auslöser war ein Bericht der «New York Times» im Mai. Mehr…

Das Institut plant noch mehr Kürzungen im Investmentbanking. An der Hauptversammlung hagelt es Kritik am Top-Management. Mehr…

Der Skandal bei der Danske Bank hat die Branche erschüttert. Jetzt rekrutieren Geldhäuser Mitarbeiter, um Betrug zu verhindern. Mehr…

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr…

Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereiskandal kommen erstmals vier Personen vor Gericht. Sie waren Angestellte und Kunden bei Mossack Fonseca. Mehr…

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Deutsche Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche. Das ist aber nicht der einzige Brandherd der Grossbank. Mehr…

Ein Ex-Banker des Vermögensverwalters hat sich der Geldwäscherei schuldig bekannt. Es geht um Geschäfte mit Venezuela. Mehr…