Der Skandal bei der Danske Bank hat die Branche erschüttert. Jetzt rekrutieren Geldhäuser Mitarbeiter, um Betrug zu verhindern. Mehr
Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen … Mehr
Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereiskandal kommen erstmals vier Personen vor Gericht. Sie waren Angestellte und Kunden bei Mossack Fonseca. Mehr
Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Deutsche Bank wegen Verdachts auf Geldwäsche. Das ist aber nicht der einzige Brandherd der … Mehr
Ein Ex-Banker des Vermögensverwalters hat sich der Geldwäscherei schuldig bekannt. Es geht um Geschäfte mit Venezuela. Mehr
Finanzskandal in Liechtenstein: Im mutmasslichen Betrugsfall Salamander und New Haven wurde ein weiterer Verwaltungsrat verhaftet. Mehr
HNA erhält Schützenhilfe aus der Schweiz: UBS und CS haben keine Bedenken, mit dem verschuldeten Konzern Geschäfte zu machen. Mehr
Weil sie nur unzureichend gegen Geldwäsche vorgegangen sein sollen, müssen die Deutschen 41 Millionen Dollar Strafe zahlen. Untersucht wird zudem … Mehr
Die Zahl der Geldwäsche-Fälle in der Schweiz ist rasant gestiegen. Grund dafür sind einige internationale Affären, die auch Schweizer Banken … Mehr
Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die … Mehr
Es zeugt von skrupelloser Gier: Die BSI hat verdächtige Gelder angenommen und damit den Milliardenskandal des malaysischen Staatsfonds ermöglicht. … Mehr
Geht es ums Geld, bevorzugen die Schweizer Bares. Daran wird auch das ab Januar geltende Bargeld-Limit nichts ändern. Denn: Eine Rolex oder ein … Mehr
Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf … Mehr
Die US-Behörden haben eine Untersuchung gegen die Deutsche Bank eingeleitet. Im Fokus stehen verbotene Geschäfte mit russischen Kunden. Es besteht … Mehr
Der Ex-Chef der Banco Espírito Santo ist in Portugal unter Hausarrest gestellt worden. Grund ist seine Rolle beim Zusammenbruch der Bank. Sein … Mehr
Bisher wurde ein Konto bei Verdacht auf Geldwäsche sofort für fünf Tage gesperrt. Jetzt soll die Entscheidung 20 Tage brauchen. Das hat für … Mehr
Die USA haben die Schweiz um die Auslieferung der sieben in Zürich festgenommenen Fifa-Funktionäre ersucht. Die Kantonspolizei Zürich will nun die … Mehr
Die italienische Justiz ermittelt gegen die Bank of China. Demnach soll das innert vier Jahren 4,5 Milliarden Euro aus illegalen Geschäften aus … Mehr
Im Finanzsektor greifen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäscherei. In anderen Sektoren besteht aber Handlungsbedarf. Der Immobilienmarkt und der … Mehr
Geldwäsche in gigantischem Ausmass: Kriminelle haben in Russland offenbar hohe Summen über die Konten der Deutschen Bank reingewaschen. Die Bank … Mehr
Rekordsummen fliessen auf Kunstauktionen, wie jetzt 180 Millionen Dollar ein Gemälde von Picasso. Doch der Handel hat Schattenseiten – gerade in … Mehr
Der Kunstmarkt ist ein Refugium für Trickser. Geldwäsche-Expertin Monika Roth fordert, dass der Szene besser auf die Finger geschaut wird. Dem … Mehr
Sieben Anzeigen pro Arbeitstag wegen Geldwäsche sind bei der Meldestelle für Geldwäsche (MROS) 2014 eingegangen. Ein Rekordstand – selbst nach der … Mehr
Die andorranische Banca Privada soll nicht nur Milliarden Dollar aus Venezuela gewaschen haben. Nun ermitteln die Behörden. Mehr
Der früherer Vorzeigeunternehmer Eike Batista muss nach dem Zusammenbruch seines Firmenimperiums einen weiteren Tiefschlag verkraften. Es geht um … Mehr
Die Polizeibehörde Europol sieht in den zurückkehrenden Syrien-Kämpfern die grösste Bedrohung seit Jahren. Die Behörde rechnet mit 3000 bis 5000 … Mehr
Nach der belgischen hat nun auch die französische Justiz Anklage gegen die Schweizer Tochter der britischen HSBC erhoben. Der Verdacht: … Mehr
Der Skandal um Petrobras schlägt nicht nur in Brasilien Wellen. Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen … Mehr
Der mexikanische Präsident Peña Nieto hat eine Reihe von umstrittenen Devisen-Beschränkungen aufgehoben. Damit ist es Unternehmen wieder erlaubt, … Mehr
Französische Behörden haben ein Ermittlungsverfahren gegen die UBS wegen Beihilfe zur Geldwäsche eingeleitet. Es droht eine saftige Busse. Doch … Mehr
