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Geldwäsche

<p>Er war angetreten, um das Banking neu zu erfinden: Michael «Mike» Bär.</p>

Grosser Name, Krumme Geschäfte

Die letzten Tage der Zürcher Bank Mbaer

Mike Bär versprach mit seiner Mbaer ein Banking aus der guten alten Zeit. Doch das Zürcher Institut entpuppte sich als Hort für Geldwäscher.

Holger Alich, Michael Heim

<p>Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt.</p>

Verdacht auf Geldwäsche

Razzia bei der Deutschen Bank

Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des grössten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin.

Hier wurde das Verfahren ausgetragen: im Bundesstrafgericht in Bellinzona.

Überraschende Wende

Freispruch für die UBS im Geldwäsche-Fall der Credit Suisse

Die UBS feiert einen Sieg: Das Bundesstrafgericht spricht die Grossbank im Fall der bulgarischen Kokainhändlerbande frei.

Pullover mit Aufschrift Human Trafficking

Organisierte Kriminalität

«Follow the money»: Leitfaden gegen den Menschenhandel

Das Fedpol gibt Finanzintermediären einen Leitfaden zum Erkennen verdächtiger Transaktionen in die Hand.

Ein Mann reinigt den Eingangsbereich einer UBS Filiale in Zuerich Hoengg, am Montag, 5. Februar 2024 in Zuerich. Die Grossbank UBS wird am Dienstag die Zahlen für das Geschaeftsjahr 2023 vorlegen. (KEYSTONE/Michael Buholzer)

Verschulden der UBS «erheblich»

Finanzdepartement büsst UBS wegen Geldwäscherei-Verdachts

Das Eidgenössische Finanzdepartement hat die Grossbank UBS mit einem Bussgeld von 50'000 Franken belegt.

Geldwäsche - Geldwäscherei

Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren

Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.

Mairead McGuinness, für den Finanzmarkt zuständige EU-Kommissarin

Kampf gegen Geldwäsche

Strengere Geldwäschevorgaben - EU will Oligarchen «Lieblingsspielzeuge» wegnehmen

Die Europäische Union hat sich am Donnerstag auf strengere Vorgaben im Kampf gegen Geldwäsche verständigt.

Harry im Homeoffice, Harry Büsser

Harry Büsser im Homeoffice

Terrorgeld und Geldwäsche: Droht dem Finanzplatz eine Ohrfeige?

Nach den Anschlägen in Israel wird die Suche nach Terrorgeld intensiviert. Ein Ex-Geldwäscher sagt, dass man in der Schweiz fündig werden...

In Singapur ist ein milliardenschwerer Fall von Geldwäsche ans Licht gekommen. (Archivbild)

Singapurs Behörden decken Geldwäsche in Milliardenhöhe auf

In Singapur ist ein milliardenschwerer Fall von Geldwäsche aufgedeckt worden. Im Zuge von Ermittlungen wurden bisher Vermögenswerte in Höhe von...

Harry im Homeoffice, Harry Büsser

Harry Büsser im Homeoffice

Bei der Geldwäsche gewinnen zwei und einer verliert

Geldwaschen lohnt sich. Vor allem im Immobiliengeschäft. Die Wahrheit über Geldwäscherei im Video.

Fabian Teichman hat viel über das Thema Geldwäsche publiziert. Seine Expertise dazu ist international gefragt.

Organisierte Kriminalität

«Für Geldwäsche eignen sich Immobilien am besten»

Fabian Teichmann über die Methoden der Geldwäsche. Er weiss, warum Strohmänner meist 40- bis 45-jährige Familienväter sind.

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