COLOMBIA - MAY 26: Gold miners remove vegetation to prepare the ground for an excavation near Tadó on May 26, 2004 in Chocó. This place, where many women work illegally for a living, is known as a no man's land.
Goldhandel
Weniger Importe als Exporte aus Kolumbien – ist Geldwäsche im Spiel?
Die Schweiz importiert weniger Gold aus Kolumbien, als das Land exportiert. Ein Erklärungsversuch zum Thema Geldwäscherei.
Sven Millischer
Mitarbeitende des Ölkonzerns PDVSA in Venezuela
Politik
Venezuela-Geldwäsche: Zürich, Genf und der Bund ermitteln parallel
Der Geldwäscherei-Fall um Venezuelas Ölkonzern PDVSA zieht weitere Kreise: Bei Bund und Kantonen laufen diverse Strafverfahren.
Sven Millischer
SCHWEIZ BANK UBS HAMERS
Unternehmen
Geldwäscherei: UBS-Chef Ralph Hamers gerät ins Visier der Justiz
Ein Geldwäsche-Fall aus Hamers Zeit bei ING wird neu aufgerollt. Nun prüft die niederländische Staatsanwaltschaft die Rolle des neuen...
Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer
News
Genfer Justiz sperrt Milliardenkonto von US-Unternehmer
Die Staatsanwaltschaft Genf friert 1 Milliarde Dollar des Tech-Moguls Robert Brockman ein. In den USA läuft eine Klage wegen...
epa03196906 A camera man (L) films Frankfurt's skyline from the construction site of the new headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt Main, Germany, 26 April 2012. Reports state that the new building next to the listed Grossmarkthalle (Wholesale Market Hall) is supposed to be finished around the end of 2013, ECB employees are expected to start working there in 2014. EPA/FRANK RUMPENHORST
Unternehmen
«Der Gestank von Korruption und Geldwäsche wird noch lange Zeit über den Banken schweben»
Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden.
Belgien
Unternehmen
Geldwäscherei: Belgien ermittelt gegen Credit Suisse
Die Schweizer Grossbank sollen belgischen Kunden geholfen haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Es geht um die Zeit von 2003 bis 2014.
Boris F.J.Collardi, CEO Julius Baer orientiert an einer Medienkonferenz in Zuerich am Mittwoch, 1. Februar 2017 ueber das vergangene Geschaeftsjahr. Die Privatbanken-Gruppe Julius Baer machte 2016 mehr Gewinn als im Vorjahr. Zudem stiegen die verwalteten Vermoegen um 12 Prozent auf den neuen Rekordstand 336 Milliarden Franken. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Unternehmen
Staatsanwaltschaft prüft Strafklage gegen Banker Boris Collardi
Nach einem anonymen Hinweis werden die Zürcher Strafverfolger aktiv – es laufen Vorabklärungen.
Julius Bär
Unternehmen
Finma ermittelt erneut wegen Geldwäsche gegen Julius Bär
Dieses Mal geht es um Geldwäsche-Vorwürfe mit einem Volumen von mehr als 50 Millionen Franken gegen einen argentinischen Unternehmer.
A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Unternehmen
Ex-Kundenberater verklagt Julius Bär wegen Geldwäsche-Fall
Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen.
Sven Millischer
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
News
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein.
Chinesische Aufsichtsbehörde erleichtert Marktzugang für Auslandsbanken
News
Chinesische Aufsichtsbehörde erleichtert Marktzugang für Auslandsbanken
Auslandsbanken soll die Türe in China etwas geöffnet werden.
«Russian Laundromat»: Finanzaufsicht ermittelt gegen Grossbank SEB
News
«Russian Laundromat»: Finanzaufsicht ermittelt gegen Grossbank SEB
Im skandinavischen Geldwäsche-Skandal verschärfen die Regulatoren die Gangart. Die Aktien der SEB gaben in der Folge deutlich nach.
1234
...
6