Geldwäsche: 15 Banken «im roten Bereich»
Regelung
Geldwäsche: 15 Banken «im roten Bereich»
Finma-Chef Mark Branson sieht bei einigen Schweizer Geldhäusern eine zu hohe Risikobereitschaft in Sachen Geldwäsche. Auch eine Grossbank sei...
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Ranking
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die...
Mathias Ohanian
Das unrühmliche Ende der Tessiner Privatbank BSI
Geldwäscherei
Das unrühmliche Ende der Tessiner Privatbank BSI
Es zeugt von skrupelloser Gier: Die BSI hat verdächtige Gelder angenommen und damit den Milliardenskandal des malaysischen Staatsfonds ermöglicht....
Christian Bütikofer
Die Vorliebe der Schweizer für Bargeld
Limit
Die Vorliebe der Schweizer für Bargeld
Geht es ums Geld, bevorzugen die Schweizer Bares. Daran wird auch das ab Januar geltende Bargeld-Limit nichts ändern. Denn: Eine Rolex oder ein...
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Justiz
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf der...
Banker werden unfreiwillig zu Geldwäschern
Frist
Banker werden unfreiwillig zu Geldwäschern
Bisher wurde ein Konto bei Verdacht auf Geldwäsche sofort für fünf Tage gesperrt. Jetzt soll die Entscheidung 20 Tage brauchen. Das hat für Schweizer...
Laura Frommberg
Schweiz bleibt attraktiv für Geldwäsche
Schlupfloch
Schweiz bleibt attraktiv für Geldwäsche
Im Finanzsektor greifen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäscherei. In anderen Sektoren besteht aber Handlungsbedarf. Der Immobilienmarkt und der...
«Geldwäsche im Kunsthandel ist einfach»
Undurchsichtig
«Geldwäsche im Kunsthandel ist einfach»
Rekordsummen fliessen auf Kunstauktionen, wie jetzt 180 Millionen Dollar ein Gemälde von Picasso. Doch der Handel hat Schattenseiten – gerade in der...
Thomas Buomberger («Beobachter»)
Kunst: Ein Tummelplatz für Geldwäscher
Undurchsichtig
Kunst: Ein Tummelplatz für Geldwäscher
Der Kunstmarkt ist ein Refugium für Trickser. Geldwäsche-Expertin Monika Roth fordert, dass der Szene besser auf die Finger geschaut wird. Dem Land...
Thomas Buomberger («Beobachter»)
Schweizer HSBC wegen Geldwäsche angeklagt
Justiz
Schweizer HSBC wegen Geldwäsche angeklagt
Nach der belgischen hat nun auch die französische Justiz Anklage gegen die Schweizer Tochter der britischen HSBC erhoben. Der Verdacht:...
Milliardenstrafe wegen Geldwäscherei in Frankreich
UBS
Milliardenstrafe wegen Geldwäscherei in Frankreich
Französische Behörden haben ein Ermittlungsverfahren gegen die UBS wegen Beihilfe zur Geldwäsche eingeleitet. Es droht eine saftige Busse. Doch das...
UBS: Verdacht auf Geldwäsche in Belgien
Ermittlung
UBS: Verdacht auf Geldwäsche in Belgien
Die Grossbank gerät ins Visier der belgischen Behörden. Laut der lokalen Staatsanwaltschaft bestehe Verdacht auf Geldwäsche. Kunden sollen Promis und...
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