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Geldwäscherei

A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Unternehmen
Ex-Kundenberater verklagt Julius Bär wegen Geldwäsche-Fall
Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen.
Sven Millischer
A woman walks past a Geneva branch of private bank Julius Baer on December 28, 2011 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Unternehmen
Finma rügt Julius Bär wegen mutmasslicher Korruption
Schwere Mängel im Kampf gegen Geldwäscherei wirft die Behörde der Bank vor. Konkret geht es den Ölkonzern PDVSA und die Fifa.
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
News
Geldwäscherei: EU-Kommission geht gegen acht Mitgliedstaaten vor
Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein.
Kapo Zürich
Panorama
Krypto-Geldwäscherei: Kapo Zürich meldet drei Verhaftungen
Der Verdacht: Gelder aus Online-Anlagebetrug wurden über Binäre Optionen und Kryptowährungen verschoben. Die Behörden blockierten...
EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen
News
EU will Kampf gegen Geldwäscherei verschärfen
Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen...
Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020
News
Berufung gegen UBS-Rekordbusse: Prozess im Juni 2020
Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt.
Gulnora Karimowa
Kriminalität
Die Schweizer Banker der Prinzessin
Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel...
Andreas Valda
Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei
News
Schweizer HSBC-Tochter kauft sich mit Millionensumme frei
Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt.
TRUMP KUSHNER
Donald Trump
Geldwäscherei: Deutsche-Bank-Leute warnten – nichts geschah
Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen.
Fabris Peruško
Geldwäscherei
Schweizer Behörden ermitteln in kroatischem Agrokor-Skandal
Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug.
Marc Iseli
Falcon Private Bank
1MDB-Skandal
Falcon muss Gewinn in Millionenhöhe abgeben
Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken.
GERMANY, FRANKFURT - SEPTEMBER 28: Symbol photo on the topics digital curreny, cryptocurrency, currency speculation, stock market, etc. The picture shows a Bitcoin (coin physically) in front of the course blackboard of the German Stock Exchange in Frankfurt. (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)
Bern
Nationalrat fordert Regulierung von Kryptowährungen
Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus.
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