Geldwäscherei

Ron Haque Sikder ist am Wirtschaftssender beteiligt und sitzt im Verwaltungsrat. Nun wird gegen ihn in Bangladesh wegen Mordversuchs ermittelt. Mehr…

Knall auf Fall: Der Geldwäscherei-Bekämpfer des Bundes war erst seit rund einem Jahr im Amt. Die Rede ist von strategischen Differenzen. Mehr…

Das Verfahren gegen die Credit Suisse wegen Mängeln im Kampf gegen Geldwäscherei kommt ins Stocken. Es gibt einen prominenten Nebenkläger. Mehr…

Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen. Mehr…

Schwere Mängel im Kampf gegen Geldwäscherei wirft die Behörde der Bank vor. Konkret geht es den Ölkonzern PDVSA und die Fifa. Mehr…

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein. Mehr…

Der Verdacht: Gelder aus Online-Anlagebetrug wurden über Binäre Optionen und Kryptowährungen verschoben. Die Behörden blockierten Millionenwerte. Mehr…

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen werden Mehr…

Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt. Mehr…

Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel Mehr…

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr…

Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen. Mehr…

Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug. Mehr…

Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken. Mehr…

Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus. Mehr…

Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg. Mehr…

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr…

Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen. Mehr…

Die Razzia bei der Deutschen Bank geht weiter. Es geht um die Gründung von Offshore-Gesellschaften zwecks Geldwäsche. Mehr…

Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wollte Ende Jahr das Online-Portal goAML starten. Nun verzögert sich der Start. Mehr…

Der Schweizer Finanzplatz steht bezüglich finanzieller Kriminalität im Fokus. Was seriöse Kunden mögen, lieben auch kriminelle Organisationen. Mehr…

Die BA führte gestern an mehreren Orten Hausdurchsuchungen durch wegen Geldwäscherei-Verdachts. Es geht um Angolas Staatsfonds und Nationalbank. Mehr…

Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit Mehr…

Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten Mehr…

Die Internetwährung Bitcoin ist möglicherweise im grossen Stil für Geldwäscherei missbraucht worden. Bei dem Fall geht es um eine Summe von Mehr…

Jene Anwältin, die Donald Trumps Sohn zum Gespräch traf, hatte Kontakte zur Schweizer Grossbank. Bei der Bundesanwaltschaft läuft zudem ein Mehr…

Weil die Bank möglicherweise Geldwäscherei im Umfeld der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten zugelassen hat, hat die Bundesanwaltschaft Mehr…

2016 war ein Rekordjahr für Wirtschaftskriminelle: 57 Fälle wurden vor hiesigen Richtern verhandelt, die Deliktsumme liegt bei weit über 1 Mehr…

Die Bundesanwaltschaft hat eine ­Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier ­
eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall. Mehr…

Die Deutsche Bank hat in einem russischen Geldwäscherei-Skandal einen Vergleich erzielt. Demnach muss sie rund 630 Millionen Dollar zahlen. Laut Mehr…