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Geldwäscherei

Die Bankengruppe Pictet und einer ihrer ehemaligen Vermögensverwalter wurden im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall verurteilt. (Archivbild)
Unternehmen
Ex-Angestellter der Bank Pictet wegen Geldwäscherei verurteilt
Die Genfer Bank muss eine Strafe von zwei Millionen Franken zahlen. Ein ehemaliger Vermögensverwalter erhält sechs Monate Haft auf Bewährung.
SDA
Der Ständerat will das Geldwäscherei-Dispositiv verstärken und gesetzliche Sorgfaltspflichten auf Beraterinnen und Berater ausweiten. (Themenbild)
Newsticker
Ständerat setzt hohe Hürden bei Sorgfaltspflichten für Berater
Das Parlament tut sich weiterhin schwer damit, das Dispositiv im Kampf gegen Geldwäscherei zu verschärfen. Zwar hat der Ständerat am Dienstag neuen...
SDA
Das Parlament hat ein Transparenzregister für Unternehmen zur Geldwäscherei-Bekämpfung gutgeheissen, die Vorlage jedoch abgeschwächt. (Themenbild)
Newsticker
Parlament stimmt schlankem Transparenzregister für Unternehmen zu
Unternehmen müssen den Behörden künftig ihre wirtschaftlich berechtigten Personen mitteilen. Das will das Parlament. National- und Ständerat haben...
SDA
Finanzministerin Karin Keller-Sutter musste im Ständerat einige kritische Fragen zum geplanten Transparenzregister zur Geldwäschereibekämpfung beantworten.
Newsticker
Ständerat kommt mit Transparenzregister internationalem Druck nach
Unternehmen sollen künftig verpflichtet sein, den Behörden ihre wirtschaftlich berechtigten Personen mitzuteilen. Der Ständerat befürwortet ein...
SDA
Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt
News
Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hat die Privatbank Lombard Odier und einen Mitarbeiter wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt. Sie werden verdächtigt, bei der...
SDA
Gulnora Karimowa
Justiz
Privatbank Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt
Die Bundesanwaltschaft geht gegen Lombard Odier und einen ehemaligen Mitarbeiter wegen schwerer Geldwäscherei vor.
Cornelia Stengel
KI-Einsatz bei Schweizer Banken
«Der Mensch bleibt unersetzlich»
KI verändert die Geldwäschereibekämpfung im Finanzsektor. Die Juristin Cornelia Stengel erklärt, was neu möglich ist und wo die Grenzen liegen.
Fabienne Kinzelmann
Engineer designing AI technology with reflection on eyeglasses
Das Geldwäscherei-Dilemma
Wie KI den Kampf gegen illegale Gelder in der Schweiz revolutioniert
Transparenzregister und mehr Auflagen für Anwälte? Eine andere Sache könnte den Kampf gegen Geldwäscherei in der Schweiz tatsächlich verändern.
Fabienne Kinzelmann
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Montag, 12. Dezember 2022.
Geldwäscherei
UBS hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest
Die UBS hat vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gleich zu Beginn des ersten Prozesstages im Bulgaria-Fall ein Gesuch um Sistierung des...
Mirabaud
Wegen Geldwäscheverstössen
Finma sanktioniert Bank Mirabaud
Die Finma hat 12,7 Millionen Franken an «unrechtsmässig erwirtschafteten» Gewinns eingezogen und Verfahren gegen drei Personen eröffnet.
Hauptsitz der Bank Mirabaud in Genf.
Finanzmarktaufsicht
Geldwäscherei: Finma sanktioniert Bank Mirabaud
Die Genfer Privatbank Mirabaud hat ihre Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt.
Nordea-Hauptsitz in Kopenhagen
Geldwäscherei
Anklage gegen dänische Bank Nordea wegen Geldwäsche
Die Grossbank Nordea muss sich in Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor Gericht verantworten.
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