Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt. Mehr

Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel … Mehr

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr

Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen. Mehr

Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug. Mehr

Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken. Mehr

Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus. Mehr

Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg. Mehr

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr

Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen. Mehr

Die Razzia bei der Deutschen Bank geht weiter. Es geht um die Gründung von Offshore-Gesellschaften zwecks Geldwäsche. Mehr

Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wollte Ende Jahr das Online-Portal goAML starten. Nun verzögert sich der Start. Mehr

Der Schweizer Finanzplatz steht bezüglich finanzieller Kriminalität im Fokus. Was seriöse Kunden mögen, lieben auch kriminelle Organisationen. Mehr

Die BA führte gestern an mehreren Orten Hausdurchsuchungen durch wegen Geldwäscherei-Verdachts. Es geht um Angolas Staatsfonds und Nationalbank. Mehr

Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit … Mehr

Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten … Mehr

Die Internetwährung Bitcoin ist möglicherweise im grossen Stil für Geldwäscherei missbraucht worden. Bei dem Fall geht es um eine Summe von … Mehr

Jene Anwältin, die Donald Trumps Sohn zum Gespräch traf, hatte Kontakte zur Schweizer Grossbank. Bei der Bundesanwaltschaft läuft zudem ein … Mehr

2016 war ein Rekordjahr für Wirtschaftskriminelle: 57 Fälle wurden vor hiesigen Richtern verhandelt, die Deliktsumme liegt bei weit über 1 Milliarde … Mehr

Die Bundesanwaltschaft hat eine ­Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier ­
eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall. Mehr

Die Deutsche Bank muss sich nach nur einem halben Jahr einen neuen Verantwortlichen für den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität suchen. … Mehr

Staatssekretär Jörg Gasser ärgert es, dass dem Schweizer Finanzplatz ein schlechter Ruf vorauseilt. Die guten Noten im jüngsten Länderexamen … Mehr

Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea soll Geld gewaschen haben. Jetzt hat die Genfer Polizei seinen Fahrzeugpark sichergestellt. Auch die … Mehr

Die Schweizer Justiz schiesst sich auf den ehemaligen Schweizer Botschafter für Kenia ein. Der Vorwurf: Beihilfe zur Einstellung eines Verfahrens … Mehr

Ein interner Bericht der Post zeigt: Die Postfinance hatte früh Indizien für Geldwäscherei ihres Kunden Dieter Behring. Doch niemand reagierte – ein … Mehr

Die Credit Suisse beendet ihre Private Banking Aktivitäten in Panama. Dies, kurz nachdem die Bank prominent in den «Panama Papers» aufgetaucht war. … Mehr

Fast ein Viertel mehr Verdachtsmitteilungen wegen Geldwäscherei sind im letzten Jahr in Liechtenstein eingegangen. Die meisten Meldungen wurden von … Mehr

Die Bank BSI ermöglichte den Milliardenskandal des malaysischen Staatsfonds 1MDB. Zu diesem vernichtenden Urteil kommt die Finma. Nun wird die BSI … Mehr

Ein Gericht in New York hat Arthur Budovsky zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Gründer der Digitalwährung Liberty Reserve habe ein … Mehr

Erneut droht dem Schweizer Bankenplatz Unheil: 18 Banken müssen Daten an US-Behörden liefern. Der Hintergrund dazu sind Korruptionsuntersuchungen in … Mehr