Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen. Mehr
Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug. Mehr
Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken. Mehr
Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus. Mehr
Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg. Mehr
Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen … Mehr
Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen. Mehr
Die Razzia bei der Deutschen Bank geht weiter. Es geht um die Gründung von Offshore-Gesellschaften zwecks Geldwäsche. Mehr
Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wollte Ende Jahr das Online-Portal goAML starten. Nun verzögert sich der Start. Mehr
Der Schweizer Finanzplatz steht bezüglich finanzieller Kriminalität im Fokus. Was seriöse Kunden mögen, lieben auch kriminelle Organisationen. Mehr
Die BA führte gestern an mehreren Orten Hausdurchsuchungen durch wegen Geldwäscherei-Verdachts. Es geht um Angolas Staatsfonds und … Mehr
Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit … Mehr
Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten … Mehr
Die Internetwährung Bitcoin ist möglicherweise im grossen Stil für Geldwäscherei missbraucht worden. Bei dem Fall geht es um eine Summe von … Mehr
Jene Anwältin, die Donald Trumps Sohn zum Gespräch traf, hatte Kontakte zur Schweizer Grossbank. Bei der Bundesanwaltschaft läuft zudem ein … Mehr
2016 war ein Rekordjahr für Wirtschaftskriminelle: 57 Fälle wurden vor hiesigen Richtern verhandelt, die Deliktsumme liegt bei weit über 1 … Mehr
Die Bundesanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall. Mehr
Die Deutsche Bank muss sich nach nur einem halben Jahr einen neuen Verantwortlichen für den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität suchen. … Mehr
Staatssekretär Jörg Gasser ärgert es, dass dem Schweizer Finanzplatz ein schlechter Ruf vorauseilt. Die guten Noten im jüngsten Länderexamen … Mehr
Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea soll Geld gewaschen haben. Jetzt hat die Genfer Polizei seinen Fahrzeugpark sichergestellt. Auch die … Mehr
Die Schweizer Justiz schiesst sich auf den ehemaligen Schweizer Botschafter für Kenia ein. Der Vorwurf: Beihilfe zur Einstellung eines Verfahrens … Mehr
Ein interner Bericht der Post zeigt: Die Postfinance hatte früh Indizien für Geldwäscherei ihres Kunden Dieter Behring. Doch niemand reagierte – … Mehr
Die Credit Suisse beendet ihre Private Banking Aktivitäten in Panama. Dies, kurz nachdem die Bank prominent in den «Panama Papers» aufgetaucht … Mehr
Fast ein Viertel mehr Verdachtsmitteilungen wegen Geldwäscherei sind im letzten Jahr in Liechtenstein eingegangen. Die meisten Meldungen wurden … Mehr
Die Bank BSI ermöglichte den Milliardenskandal des malaysischen Staatsfonds 1MDB. Zu diesem vernichtenden Urteil kommt die Finma. Nun wird die BSI … Mehr
Ein Gericht in New York hat Arthur Budovsky zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Gründer der Digitalwährung Liberty Reserve habe ein … Mehr
Erneut droht dem Schweizer Bankenplatz Unheil: 18 Banken müssen Daten an US-Behörden liefern. Der Hintergrund dazu sind Korruptionsuntersuchungen … Mehr
Das berüchtigte Sinaloa-Kartell von Drogenboss «El Chapo» hatte in der Ostschweiz einen Ableger für die Geldwäsche gefunden. Der involvierte … Mehr
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den früheren Zuger Finanzvorstand Ivo Romer Anklage erhoben. Ihm werden Wirtschaftsdelikte zur … Mehr
Wer mit mehr als 100'000 Franken in bar Schmuck oder Uhren kauft, muss seinen Ausweis zücken. So will es die neue Geldwäschereiverordnung des … Mehr
