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Geldwäscherei

Credit Suisse And State Street Photo Illustrations Credit Suisse logo displayed on a phone screen is seen through waterdrops on a window in this illustration photo taken in Krakow, Poland on June 9, 2022. Krakow Poland PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJakubxPorzyckix originalFilename: porzycki-creditsu220609_npJwy.jpg
Banken
Credit Suisse soll 60 Millionen Dollar gewaschen haben
Die Grossbank soll laut dem Genfer Staatsanwalt Geldwäscherei betrieben haben. Acht Transaktionen zwischen 2008 und 2014 stehen dabei im Fokus. Mehr…
Standortentscheid für das Atommüll-Endlager: Der Platz der Nagra-Tiefenbohrung in Stadel ZH. (Archivbild)
Newsticker
Fast 6000 Meldungen bei Geldwäschereistelle eingegangen
Bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sind im vergangenen Jahr 5962 Verdachtsmeldungen eingegangen, vor allem von Banken. Daraus ergaben Mehr…
SDA
November 27, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - Russian President Vladimir Putin left and Boris Rotenberg, co-owner and a member of the Board of Directors at SMP Bank, awarded the Alexander Nevsky order, during a ceremony to present state awards at the Turbostroitel judo club. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY
Ukraine-Krieg
Abo IconKunstmarkt als Schlupfloch für Russland-Sanktionen
Reiche Russen und Russinnen versuchen, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen. Der Kauf von Kunst ist dabei nützlich. Die Schweiz: ein Paradies Mehr…
David Torcasso
Kokain
Banken
Credit Suisse: Vor Gericht wegen Geldwäscherei für Kokain-Dealer
Die Bank muss sich ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten. Mehr…
sdf
Banken
Gazprombank: Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen CEO
Gegen Roman Abdulin, CEO der Gazprombank Schweiz, wurde in Zürich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mehr…
Dirk Schütz
Der Erdgaspreis hat sich nach dem Sprung vom Vortag wieder erholt. (Archivbild)
Newsticker
Falcon Private Bank: Früherer CEO vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen
Das Bundesstrafgericht hat den Ex-CEO der Privatbank vom Vorwurf der qualifizierten Geldwäscherei freigesprochen. Die Bank selbst muss im Rahmen Mehr…
SDA
FILE - This Saturday, Sept. 10, 2011 file photo shows an oil rig near the town of Usinsk, 1500 km (930 miles) northeast of Moscow, Russia. Russia and Saudi Arabia said Monday May 15, 2017, they want to extend oil production cuts through the first quarter of 2018, in a move the two major producers say would support the market price. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)
Geldwäscherei
Abo IconWie Credit Suisse & Co Warnsignale in den Wind schlugen
Die Credit Suisse ist Hausbank der Firma Terraoil und vermittelte ihr einen Coronakredit. Obwohl es Hinweise auf Geldwäsche gab. Mehr…
Sven Millischer
Wegen Geldwäscherei: EU-Kommission will Barzahlungen über 10'000 Euro verbieten
News
Wegen Geldwäscherei: EU-Kommission will Barzahlungen über 10'000 Euro verbieten
Brüssel will mit dieser und weiteren Massnahmen die Geldwäscherei bekämpfen. Eine eigene, neue EU-Behörde soll diese Efforts koordinieren. Mehr…
COLOMBIA - MAY 26: Gold miners remove vegetation to prepare the ground for an excavation near Tadó on May 26, 2004 in Chocó. This place, where many women work illegally for a living, is known as a no man's land.
Goldhandel
Abo IconWeniger Importe als Exporte aus Kolumbien – ist Geldwäsche im Spiel?
Die Schweiz importiert weniger Gold aus Kolumbien, als das Land exportiert. Ein Erklärungsversuch zum Thema Geldwäscherei. Mehr…
Sven Millischer
SCHWEIZ GENF BIJOUTERIE ROLEX
Uhren
Abo IconWarum Rolex und Co. das ideale Zahlungsmittel für Kriminelle sind
Die Polizei in den Niederlanden nimmt Rolex-Händler in die Pflicht. Die Uhren erfreuten sich bei Kriminellen zunehmender Beliebtheit. Mehr…
Blick auf die Zuercher Falcon Private Bank Filiale an der Pelikanstrasse
Unternehmen
Abo IconFalcon auf der Anklagebank
Ein Prozess gegen Falcon und deren Ex-Chef steht an. Ein spannender Präzedenzfall für die Bundesanwaltschaft. Mehr…
Sven Millischer
Mitarbeitende des Ölkonzerns PDVSA in Venezuela
Politik
Abo IconVenezuela-Geldwäsche: Zürich, Genf und der Bund ermitteln parallel
Der Geldwäscherei-Fall um Venezuelas Ölkonzern PDVSA zieht weitere Kreise: Bei Bund und Kantonen laufen diverse Strafverfahren. Mehr…
Sven Millischer
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