Geldwäscherei

Im März stehen die Falcon Private Bank und ihr Ex-Chef Eduardo Leemann vor Gericht. Die Vorwürfe sind happig. Mehr…

Die Staatsanwaltschaft Genf friert 1 Milliarde Dollar des Tech-Moguls Robert Brockman ein. In den USA läuft eine Klage wegen Steuerhinterziehung. Mehr…

Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente über angebliche Geldwäscherei veröffentlicht wurden. Mehr…

Die Hälfte der monierten Zahlungen an Schweizer Banken stammten aus Lettland. Meist floss das Geld zur Credit Suisse. Mehr…

Laut geleakten Dokumenten haben führende Banken mutmassliche Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden Mehr…

Julius Bär könne die Angelegenheit mit der Zahlung eines Millionenbetrages beilegen, so die Bank. Man kooperiere seit 2015 mit der US-Justiz. Mehr…

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle spricht über die Postauto-Affäre, Mafia-Olivenöl in der Schweiz und eine tragische Frage. Mehr…

Ron Haque Sikder ist am Wirtschaftssender beteiligt und sitzt im Verwaltungsrat. Nun wird gegen ihn in Bangladesh wegen Mordversuchs ermittelt. Mehr…

Knall auf Fall: Der Geldwäscherei-Bekämpfer des Bundes war erst seit rund einem Jahr im Amt. Die Rede ist von strategischen Differenzen. Mehr…

Das Verfahren gegen die Credit Suisse wegen Mängeln im Kampf gegen Geldwäscherei kommt ins Stocken. Es gibt einen prominenten Nebenkläger. Mehr…

Julius Bär versagte in der Bekämpfung der Geldwäsche beim Ölkonzern PDVSA. Das hat nun juristische Folgen. Mehr…

Schwere Mängel im Kampf gegen Geldwäscherei wirft die Behörde der Bank vor. Konkret geht es den Ölkonzern PDVSA und die Fifa. Mehr…

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie gilt seit 2018. Einige EU-Länder haben sie nicht fristgerecht umgesetzt. Nun greift die Kommission ein. Mehr…

Der Verdacht: Gelder aus Online-Anlagebetrug wurden über Binäre Optionen und Kryptowährungen verschoben. Die Behörden blockierten Millionenwerte. Mehr…

Die EU-Staaten wollen eine gemeinsame Stelle zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Die Gesetze zum Verbot der Geldwäscherei sollen angeglichen werden Mehr…

Wegen Geldwäscherei verurteilte Frankreich die UBS zu 3,7 Millionen. Die UBS wehrt sich, der Berufungsprozess findet im Juni 2020 statt. Mehr…

Dokumente zeigen: In den grössten Geldwäschereifall der Schweiz sind neben Lombard Odier auch die CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG und Vontobel Mehr…

Die Schweizer Privatbanktochter des britischen Geldhauses hat in Belgien knapp 300 Millionen Euro bezahlt. Mehr…

Mitarbeiter der Bank meldeten laut «New York Times» verdächtige Transaktionen von Donald Trump und Jared Kushner. Ohne Folgen. Mehr…

Die Beinahe-Pleite des kroatischen Handelsgiganten Agrokor beschäftigt Schweizer Gerichte. Spuren führen nach Zug. Mehr…

Die Falcon Private Bank wehrt sich erfolgreich gegen eine Finma-Verfügung. Trotzdem muss sich Millionen abdrücken. Mehr…

Die Politiker in Bern fordern den Bundesrat zum Handeln auf. Kryptowährungen sollen reguliert werden. Der Entscheid fiel knapp aus. Mehr…

Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg. Mehr…

Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten. Mehr…

Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen. Mehr…

Die Razzia bei der Deutschen Bank geht weiter. Es geht um die Gründung von Offshore-Gesellschaften zwecks Geldwäsche. Mehr…

Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wollte Ende Jahr das Online-Portal goAML starten. Nun verzögert sich der Start. Mehr…

Der Schweizer Finanzplatz steht bezüglich finanzieller Kriminalität im Fokus. Was seriöse Kunden mögen, lieben auch kriminelle Organisationen. Mehr…

Die BA führte gestern an mehreren Orten Hausdurchsuchungen durch wegen Geldwäscherei-Verdachts. Es geht um Angolas Staatsfonds und Nationalbank. Mehr…