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Geldwäscherei

Der Umweltaktivist Bruno Manser spricht an einer Pressekonferenz in Zuerich, aufgenommen im 11. April 1990. (Keystone/Str)
Urteil
Rückschlag für Kanadier gegen Bruno-Manser-Fonds
Streit um Bruno-Manser-Fonds: Ein kanadisches Unternehmen wehrt sich vor Gericht gegen Vorwürfe der Geldwäscherei – bisher ohne Erfolg.
Jonathan Noack
Eine Mitarbeiterin im Gespraech mit einem Kunden am Schalter der Postfinance Filiale in Zug (KEYSTONE/EQ IMAGES/Andy Mueller)
Geldwäscherei
Post akzeptiert bald nur noch 15'000 Franken in bar
Die Finma will härter gegen Geldwäscherei vorgehen. Im Nationalrat ist der Vorstoss umstritten, denn faktisch wären alle Einzahlungen verboten.
Andreas Valda
Börse
EU-Regeln
Inhaberaktien: EU plant neue schwarze Liste
Die EU-Kommission plant eine Liste mit Drittstaaten, deren Geldwäscherei-Regelungen nicht ihren Ansprüchen genügen.
Der SBB-Haupsitz in Bern.
Betrugsverdacht
Bestechung und Geldwäscherei bei der SBB
Ein SBB-Mitarbeiter muss sich wegen Bestechung, Betrugs und Geldwäscherei im Juni vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll sich mit...
J.P. Morgan
Finma
J.P. Morgan Schweiz verstösst gegen Geldwäscherei-Normen
Die Genfer Tochter der US-amerikanischen Grossbank J.P. Morgan ist im Sommer von der Finma wegen Verletzungen der Geldwäscherei-Sorgfaltsplichten...
Sven Millischer
Fall Karimova: Ermittlungen gegen Bank Lombard Odier
Verfahren
Fall Karimova: Ermittlungen gegen Bank Lombard Odier
Weil die Bank möglicherweise Geldwäscherei im Umfeld der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten zugelassen hat, hat die Bundesanwaltschaft...
Die feine Bank Lombard Odier im Visier der Bundesanwälte
Geldwäscherei
Die feine Bank Lombard Odier im Visier der Bundesanwälte
Die Bundesanwaltschaft hat eine ­Strafuntersuchung gegen die Bank Lombard Odier ­
eröffnet. Es geht um einen gigantischen Korruptionsfall.
Leo Müller
Polizei konfisziert Autos von Potentaten-Sohn
Massnahme
Polizei konfisziert Autos von Potentaten-Sohn
Der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea soll Geld gewaschen haben. Jetzt hat die Genfer Polizei seinen Fahrzeugpark sichergestellt. Auch die...
Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen
Justiz
Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen
Die Post hat einem Kunden 4,6 Millionen Franken bar ausgezahlt. Das Geld ist seitdem verschwunden. Hat die Schalterangestellte falsch gehandelt? Das...
Ex-Botschafter Pitteloud im Visier der Justiz
Anklage
Ex-Botschafter Pitteloud im Visier der Justiz
Die Schweizer Justiz schiesst sich auf den ehemaligen Schweizer Botschafter für Kenia ein. Der Vorwurf: Beihilfe zur Einstellung eines Verfahrens...
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Ranking
Geldwäscherei: Schweiz schneidet schlecht ab
Beim Geldwäscherei-Ranking des Basler Institute on Governance schneidet die Schweiz nur mittelmässig ab. Neben dem Finanzplatz spielt auch die...
Mathias Ohanian
Darum hatte Dieter Behring so leichtes Spiel
Justiz
Darum hatte Dieter Behring so leichtes Spiel
Ein interner Bericht der Post zeigt: Die Postfinance hatte früh Indizien für Geldwäscherei ihres Kunden Dieter Behring. Doch niemand reagierte – ein...
Michael Heim
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