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Geldwäscherei

«El Chapo»: Zur Geldwäsche nach St. Gallen
Drogenkartell
«El Chapo»: Zur Geldwäsche nach St. Gallen
Das berüchtigte Sinaloa-Kartell von Drogenboss «El Chapo» hatte in der Ostschweiz einen Ableger für die Geldwäsche gefunden. Der involvierte...
Christian Bütikofer
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Justiz
Postfinance tilgt Vorwurf der Geldwäscherei
Die Postfinance kann eine unschöne Anschuldigung aus der Welt räumen: Ein Gericht spricht das Finanzinstitut der Schweizerischen Post vom Vorwurf der...
Geldwäscherei-Schutz: Teure Uhr gibts nur mit Ausweis
Beschluss
Geldwäscherei-Schutz: Teure Uhr gibts nur mit Ausweis
Wer mit mehr als 100'000 Franken in bar Schmuck oder Uhren kauft, muss seinen Ausweis zücken. So will es die neue Geldwäschereiverordnung des...
Ab 100'000 Franken in bar gilt neu Ausweispflicht
Geldwäscherei
Ab 100'000 Franken in bar gilt neu Ausweispflicht
Wer 100'000 Franken in bar zahlt, muss künftig den Ausweis zücken: Mit dieser neuen Auflage will das Parlament Geldwäscherei bekämpfen. Verkäufer...
Kirchner-Skandal: Mehr Spuren in die Schweiz
Ermittlung
Kirchner-Skandal: Mehr Spuren in die Schweiz
Geldwäsche, Betrug: Der Skandal um Argentiniens Ex-Präsidenten Kirchner schlug hohe Wellen. Doch die Ermittlungen liefen zäh, wurden ausgebremst....
Christian Bütikofer
Razzia bei HSBC-Filiale in Genf
Geldwäscherei
Razzia bei HSBC-Filiale in Genf
Nun greift die Schweizer Justiz ein: Nach der Swissleaks-Enthüllung eröffnet die Genfer Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Geldwäscherei...
«Swissleaks»: Die dunkle Seite der HSBC
Geldwäscherei
«Swissleaks»: Die dunkle Seite der HSBC
Steuerhinterziehung, Terrorfinanzierung, Drogen- und Waffenhandel: Gestohlene Daten der Schweizer HSBC-Tochter zeigen, dass das Geldhaus illegale...
Mehr Macht für Schweizer Ausmister im Vatikan
Aufstieg
Mehr Macht für Schweizer Ausmister im Vatikan
Seit bald drei Jahren arbeitet der Freiburger René Brülhart daran, den Ruf des Vatikans in der Finanzwelt zu verbessern. Nun bekommt er noch mehr...
Jean François Tanda
Bargeldverbot von Finma für Postagenturen
Zahlungsverkehr
Bargeldverbot von Finma für Postagenturen
Postagenturen sind vor allem in ländlichen Gebieten noch das Bindeglied zur Bevölkerung – doch die «Lädeli» haben staatlich verordnete...
Tobias Keller
Usbekische Diktatoren-Tochter: 800 Millionen gesperrt
Geldwäscherei
Usbekische Diktatoren-Tochter: 800 Millionen gesperrt
Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen usbekische Personen führten zur Präsidententochter Gulnara Karimova und einer Ausweitung auf Schweden und...
Ein Playboy, ein Gangster und ein Schweizer Konto
Geldwäsche
Ein Playboy, ein Gangster und ein Schweizer Konto
Die Familie Nahmad besitzt eine der wertvollsten Kunstsammlungen der Welt. Nun wurde ein Spross der Dynastie verhaftet. Eine zentrale Rolle spielt...
Stefan Eiselin
Geldwäsche-Manager dank Verjährung milde bestraft
Unternehmen
Geldwäsche-Manager dank Verjährung milde bestraft
Im Sog der Parmalat-Affäre kam ein Manager mit einer bedingten Geldstrafe davon. Von 32 Delikten musste er nur noch für deren 3 geradestehen - dank...
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